السادة مشتركي الغرفة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى برقية وزارة التجارة "عاجلة جداً" المتضمنة أن الإدارة العامة للتحريات المالية أصدرت دليل إرشادي للجهات المبلغة، ويهدف إلى دعم الجهات الخاضعة للمتطلبات النظامية في فهم بلاغات الاشتباه، ورفع جودتها، بما يضمن تعزيز الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. (مرفق الدليل الإرشادي)لمزاولي تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك للعمل بموجبه والتأكيد على أهمية الالتزام برفع بلاغات الاشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية متى ما توافرت مؤشرات أو أسباب معقوله للاشتباه.
لا يوجد تعليق